Suomen M-käyttäjien Kevätkokouksen 2004 pöytäkirja

Suomen M-käyttäjät ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 17.3.2004 Turun linnassa Bryggman-salissa.
Osanottajaluettelo liitteenä.

Asialista:

• käsitellään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
• päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
• käsitellään vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
• käsitellään toimintasuunnitelma, talousarvio ja päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
• valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
• valitaan hallituksen kaksi varajäsentä
• valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
• käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouksen avaus

   Puheenjohtaja Jouko Lahtiranta avasi kokouksen. Hän totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
   Jouko Lahtiranta valittiin myös kokouksen puheenjohtajaksi.
   Sihteeriksi valittiin Taija Hyvönen.
   Ääntenlaskijoina ja pöytäkirjan tarkastajina toimivat Anne Kantola ja Pasi Leino.

Vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely

   Kauden 2003 vuosikertomus hyväksyttiin huomautuksitta.
   Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien tarkastuskertomuksen.
   Tilintarkastajien suosituksen mukaisesti päätettiin hyväksyä tilinpäätös.
   Kirjataan tilikauden ylijäämä voitoksi ja vahvistetaan tase.

Hallituksen vastuuvapaus

   Myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus edelliseltä toimintakaudelta.

Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksut

   Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman toimintavuodelle 2004. Tietokannat valittiin vuoden 2004 teemaksi.
   Yhdistyksellä on 15.sta toimintavuosi menossa. Ehdotettiin yhteistoimintaa M-käyttäjien kanssa Musti-risteilyn järjestämiseksi.
   Tiedotusta toivottiin parannettavan mm. internet-sivuja päivittämällä.Kokousten esitykset mm. voitaisiin lisätä sivuille.
   Hallitus selvittää mahdollisuuden osallistua ATK-päivien 30-vuotisjulkaisuun.
   Selvitetään myös osallistuminen englannin käyttäjäyhdistyksen tilaisuuksiin. M-yhdistys voisi toimia matkanjärjestäjänä ja koordinoijana mukaan lähteville henkilöille.
   Talousarvioehdotus hyväksyttiin pienellä muutoksella:
   hallituksen käyttömäärärahaa korotettiin 600 euroon. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan. Jäsenmaksu on henkilöjäsenille 10 €/vuosi ja yritysjäsenille 8euroa/vuosi.

Toimihenkilöiden valinta

   Erovuoroisia hallituksen jäseniä olivat Jouko Lahtiranta, Kalevi Nummelin ja Taija Hyvönen.
   Hallitukseen ehdotettiin seuraavia henkilöitä: Jorma Sinnamo, Kalevi Nummelin, Jouko Lahtiranta ja Liisa Nordman.
   Kokous äänesti valinnoista ja tulokset olivat seuraavat: Sinnamo 8 ääntä, Lahtiranta 13, Nummelin 14 ja Nordman 11 ääntä. Valituiksi tulivat kolme viimeksi mainittua.
   Varajäseniksi ehdotettiin Jorma Sinnamoa ja Anne Kantolaa. Heidät valittiin varajäseniksi.
   Tilintarkastajiksi ehdotettiin entisiä tarkastajia Kaarina Jalosta ja Mika Kymäläistä. Heidät myös valittiin tehtävään.
   Varatilintarkastajiksi ehdotettiin ja valittiin Hanna Finneman ja Taija Hyvönen.

Muut asiat
   Muita asioita ei ollut.

Kokouksen päättäminen
   Puheenjohtaja päätti kokouksen 12:30.

Muistiin kirjasi
   Taija Hyvönen/kokouksen sihteeri